( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งเซเชลส์ ( ACCS ) ในวันพฤหัสบดีได้นำข้อกล่าวหาใหม่ต่อนักธุรกิจ Mukesh Valabhjiและ Laura ภรรยาของเขาต่อศาลฎีกาตาม คำแถลงของ ACCS “ข้อหาใหม่เกี่ยวกับการสร้างเอกสารเท็จโดยอ้างว่าเป็นสัญญาเงินกู้ที่ส่งผลให้มีการซื้อหุ้นมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ในกิจการโทรคมนาคมของเมียนมาร์”คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า ข้อกล่าวหาใหม่นี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาในเซเชลส์ หมู่เกาะทางตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเดียว สิ่งนี้ถูกค้นพบผ่านการคัดกรองเอกสารอย่างต่อเนื่องและข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รวบรวมระหว่างการค้นหา
ที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่ดำเนินการโดยACCSตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนปีที่แล้ว
นายValabhjiและภรรยาของเขาถูกควบคุมตัวพร้อมกับ Fahreen Rajan จำเลยร่วมของพวกเขา พวกเขาจะปรากฏตัวในศาลอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน
ACCS ระบุว่า ” ในเวลานี้ การซื้อหุ้นมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนดั้งเดิมที่เรียกว่า Operation Black Iron ซึ่งเกิดจากการโจรกรรมในปี 2545″ ซึ่งเชื่อมโยงกับเงินที่เซเชลส์ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หายตัวไป – คดีที่ Mukesh Valabhjiถูกตั้งข้อหา
ข้อกล่าวหาต่อ Laura Valabhjiในคดีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไปถูกถอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติม แต่เธอยังคงอยู่ในการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืนและการป้องกันการก่อการร้าย
ในขณะเดียวกัน สำนักงานกฎหมาย Kobre & Kim กล่าว
ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า “ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาACCSได้จับกุมบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาขโมยเงิน 50 ล้านดอลลาร์ และการฟอกเงินย้อนหลังไปกว่า 19 ปี โดยไม่แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง”
Jason Masimore หุ้นส่วนการดำเนินคดีและการสืบสวนระดับโลกของ Kobre & Kim กล่าวว่า “หลังจากเกือบหกเดือนACCSยอมรับว่าไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับความผิดเหล่านี้หลายคดี และตกลงที่จะปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่ได้รับการประกันตัวในการดำเนินคดีที่มีลายเซ็นของพวกเขา “
เขาเสริมว่า “แม้ACCS จะยอมรับ ว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการตั้งข้อหาคดีส่วนใหญ่ แต่ศาลพิจารณาคดีก็ปฏิเสธที่จะยกฟ้องเพื่อให้รัฐบาลสามารถออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุน CASC การกระทำที่เกินขอบเขตของการพิจารณาคดีนี้เน้นย้ำ ความกังวลที่เราหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับการขาดการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายตุลาการกับรัฐบาล”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วACCSได้ยื่นแก้ไขข้อหาฟอกเงินต่อนักธุรกิจ Mukesh Valabji และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Sarah Zarqhani Rene และยกเลิกข้อกล่าวหากับอีกสามคน โดยอยู่ภายใต้การลงนามในข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือในการฟ้องร้องคดีเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไปจากบัญชีของรัฐบาล .
credit : gerisurf.com shikajosyu.com kypriwnerga.com cjmouser.com planosycapacetes.com
markerswear.com johnyscorner.com escapingdust.com miamiinsurancerates.com bickertongordon.com
